1. 了解捐款来源 – 以防被不法分子利用作洗黑钱或融资活动
为唤起各非政府组织的关注，防止不法分子利用非政府组织名义来行使不正当来源的金钱，保安局谨请非政府组织关注有关最新联合国公布的恐怖分子或与恐怖分子有联系者名单之宪报。
非政府组织在处理捐款时，可以凭名单来复核捐款者/受惠机构的姓名，以防被不法分子利用作洗黑钱或融资活动。你可以使用“寻找”功能在最新名单上搜索关键词，例如键入“Foundation”，就会显示出包含“Foundation” 一词的相关不法分子姓名及关联组织名称。
请注意：
（一）恐怖分子或与恐怖分子有联系者、团体及企业可能使用非常普遍及虚假的名称来进行不正当活动，例如：洗黑钱或融资活动等等。请在处理捐款及交易时谨慎注意。
（二）恐怖分子或与恐怖分子有联系者、团体及企业不只位于受恐怖主义威胁的地区，也可能在其他可能潜在恐怖主义威胁或未受恐怖主义威胁的地区从事不正当活动及营运。
| 文件下载: | 备注 |
| 1. 被联合国安全理事会委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者名单 | 2023/07/27宪报 |
| 2. 根据联合国制裁规例发布个人团体企业和实体的名单 | 2023/07/22更新 |
| 3. 防止慈善团体被利用作恐怖分子资金筹集指引 | 2018年9月更新 |
| 4. 核对清单：识别恐怖分子资金筹集的风险 |
如机构察觉到任何可疑或不正常的捐款及交易行为，请以下列其中一种方式向联合财富情报组联络。
网上举报：请填写申请表(下载)及交回联合财富情报组 [传真至 (+852) 2529 4013 或 电邮至 [email protected] ]
- 电邮： [email protected]
- 传真：(+852) 2529 4013
- 邮递： 请寄往香港邮政总局信箱6555号联合财富情报组收
- 电话：(+852) 2866 3366（只限于办公时间内提供紧急报告之用）
详情可参阅网址：www.jfiu.gov.hk
有关防止慈善团体被利用作恐怖分子融资活动的相关信息亦可浏览以下网址:
http://www.nd.gov.hk/tc/moneylaundering.html
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2. 关于有关恐怖分子或有联系者之电子邮件新闻发布安排:
为了更有效沟通，我们于2019年4月起按季度发布有关恐怖分子或有联系者之电子邮件新闻。
如果您希望立即收到相关政府部门有关恐怖分子或有联系者之最新消息，欢迎您回复此电子邮件并在回复电邮内说明“同意”。然后我们会将电子邮件传递给相关政府部门，他们会直接给您发送电子邮件。你亦可于保安局网站查阅最新名单：https://www.sb.gov.hk/chi/special/terrorist/terrorist.html
如有任何查询，欢迎通过电邮[email protected]与我们联络。