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恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者名單 (2013/12/27)

公益慈善 – 參考資料      2013/12/30

了解捐款來源 - 以防被不法分子利用洗黑錢或籌資活動

為喚起各非政府組織的關注,防止不法分子利用非政府組織名義來行使不正當來源的金錢,保安局謹請非政府組織關注頒布於2013年12月27日,聯合國公佈的恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的最新名單。

非政府組織在處理捐款時,可以憑名單覆核捐款者/受惠機構的姓名,以防被不法分子利用洗黑錢或籌資活動。你可以使用“尋找”功能在最新名單上搜索關鍵詞,例如“Foundation”,就會顯示出“Pakistani Relief Foundation”,“Benevolence International Foundation”,“Global Relief Foundation” 等組織名稱。請注意,恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的機構不只位於中東,也包括美國、印度、印尼、肯尼亞,以及其他國家。

如機構察覺到任何可疑或不正常的捐款及交易行為,請向聯合財富情報組匯報。詳情可參閱網址:www.jfiu.gov.hk ,或聯絡保安局郭先生 T: 2867 2766 / gphkwok@sb.gov.hk

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